KYC ANALYST FIRST LINE – TEMPO DETERMINATO

Job Description:

La risorsa, inserita all’interno della prima linea di difesa, supporta nelle attività e nei controlli, relativi al ciclo di vita del cliente, nell’ambito degli adempimenti antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (in seguito declinati AML-CFT) in capo al KYC Department.

Key Responsibilities:

• Supporta nelle attività di Customer Due Diligence in fase di acquisizione della clientela e sulla base della frequenza prevista (giornaliera, settimanale, mensile, ecc), in aderenza con la normativa locale, le policy di Gruppo e la normativa interna alla Banca in ambito antiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/ CFT);
• Supporta nelle attività di screening periodico dei clienti, classificando correttamente il comportamento e lo status degli stessi, al fine di identificare i rischi della Banca;
• Effettua la lavorazione degli alert di operatività anomala ai fini AML-CFT, generati dall’attività di post transactions monitoring e, più in generale, contribuisce alle attività atte ad analizzare e presentare posizioni valevoli di attenzione alla Funzione Antiriciclaggio, per l’eventuale esecuzione di Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all’UIF;
• Agisce nella corretta e completa applicazione di processi e procedure così come previsto dalla normativa locale, dalle policy di Gruppo e dalla normativa interna della Banca;
• Contribuisce alla stesura di Manuali Operativi necessari ad indirizzare le prassi operative;
• Supporta nella gestione di richieste estemporanee del KYC Coordinator o del KYC Manager;
• Interagisce e collabora con il team al fine di garantire la copertura dell’ufficio e passaggio di consegne/back up in caso di assenza.

Educational and experience Qualifications:

• Laurea triennale/magistrale
• Conoscenza delle principali attività di Customer Due Diligence della clientela e di Post Transactions Monitoring della clientela nell’ambito delle verifiche antiriciclaggio
• Conoscenza della normativa AML/ CFT e delle comunicazioni della vigilanza di settore
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
• Conoscenza pacchetto office
• Preferibile esperienza pregressa in ruoli analoghi

Soft Skills:

• Forte orientamento al team working
• Orientamento al risultato
• Capacità di “problem solving”
• Ottima capacità di analisi

Duration: Tempo determinato – 6 mesi

Location: Milan